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“老板”珠宝店狂刷卡骗取银行资金被抓
来源:刷卡,珠宝店,广西 浏览量:   录入时间:08-08-26 09:06:08

    日前,市经侦支队破获了一起公安部督办的全国重大信用卡欺诈案,抓获四名利用假信用卡刷卡骗取银行资金的犯罪嫌疑人,其中有两名为香港人。

    今年8月21日,市经侦支队接到银行报案,称在桂林绿洲珠宝玉器商店的POS机交易异常奇怪,当日交易次数多达58笔,仅有5笔成功,交易额31600 元。银行对异常交易情况逐笔查询,发现其中有三张信用卡分别于5月15日和5月20日在柳州刷卡消费过,且之前已被公安部列为全国重大信用卡欺诈案,要求各地严密注意查办。

    警方根据上述情况,初步认定桂林绿洲珠宝玉器商店可能与持卡人勾结,进行信用卡欺诈交易,即对该店进行了监控。8月24日上午,两个看起来像“大老板”样子的中年人走进该珠宝店,随便在店内看了几下,便拿出几张信用卡狂刷10多次,说要买珠宝。警方当场抓捕了这两名刷卡“老板”及店主何某、曾某。

    经审讯,两名刷卡“老板”均为香港人。今年6月,何某和曾某合作在穿山南路开了桂林绿洲珠宝玉器商店,经常看到顾客在店里用信用卡刷卡消费,产生了利用信用卡骗钱的念头。8月,何某、曾某通过关系找到蔡某、岑某,说想制造假信用卡刷卡骗钱,希望他们帮忙。

    蔡某、岑某表示可以帮忙,暗地购买了一台制作假卡的工具,及一些假信用卡用户信息,并成功克隆出一批信用卡。

    8月21日,两名香港人飞来桂林。当天晚上,四人就在珠宝店内,疯狂刷了10多张有磁条的假信用卡58次,成功5次共计31600元。8月24日,四人以同样手法在店内又刷了10多次,成功1次,“刷走”了3万元。
 

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